26.10.2010 Будьте внимательны! Мошенничества с регистрацией фирм

В последнее время все чаще стала проворачиваться схема, по которой злоумышленники через подставных лиц перепродают себе же доли различных ООО. Возможно, проблему снимет обязательная перерегистрация ООО в 2009 году, согласно закону, подписанному президентом России Д. Медведевым 30 декабря 2008 года. Пока же ситуация выглядит следующим образом.

Изначально правила регистрации фирм были чересчур сложными, требовали больших усилий и привлечения фирм, профессионально оказывающих юридические услуги. Чтобы упростить ситуацию, на государственном уровне было принято решение сделать регистрацию практически уведомительной – необходимые документы стало можно присылать в налоговую инспекцию даже по почте, однако систему защиты от преступников для этой схемы регистрации придумать забыли.

Достоверность присылаемых документов никем не проверяется, в результате имеем юридическую коллизию и сотни обманутых добросовестных налогоплательщиков. После регистрации в государственных органах сделки о мнимой продаже доли какой-либо фирмы, предприятие меняет собственника, к которому переходит и право управлять и распоряжаться всем имуществом фирмы.

У организаторов различных теневых схем после внесения изменений в «Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оказались развязаны руки. Обычно все действия осуществляются через подставных лиц, в распоряжении которых находятся пропавшие или украденные паспорта, а также документы умерших граждан. Что закономерно, повышенным вниманием бандитов пользуются фирмы, управляющие или владеющие какой-то недвижимостью. Судиться в этом случае не с кем – представители налоговой, по закону, ничего проверять не обязаны, а конечные покупатели доли ООО, которые приобрели свою часть после целой серии перепродаж, считают, что действовали законно. Организаторов также не найти – за них все сделали подставные лица.

Максимум – вам удастся возбудить уголовное дело о мошенничестве, но в правоохранительных органах пока что такие случаи никак не систематизируются, так что от обмана никто не застрахован.